公告日期：2025-06-11

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600377 宁沪高速 2025/6/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏交通控股有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过了《关
于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与江苏高速新材料科技有限公司（以下简称“苏高新材公司”）签署沥
青及新材料采购合同的日常关联交易的议案》，并拟提交公司 2024 年度股东会
审议。2025 年 6 月 4 日本公司公告了 2024 年度股东会召开通知，但当时关联交
易合同尚未完成签署，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 14A.34、14A.35 条，关联/关连交易必须签订书面协议，且必须在协定关联/关连交易的条款后公布，因此为适应两地交易所规则差异，决定待合同签署完成后，通过临时提案的方式对相关内容进行增补。鉴于此项附生效条件的关联交易合同已于
2025 年 6 月 9 日完成签署，公司于 2025 年 6 月 10 日披露了相关公告。单独持
有本公司54.44%股份的股东江苏交通控股有限公司具备临时提案的权利，在2025年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本公司控股子公司广靖锡澄公司与苏高新材公司、江苏省交通工程建设局（以下简称“交建局”）开展沥青及新材料采购的关联交易。广靖锡澄公司向苏高新材公司采购工程建设用沥青及新材料的关联交易，交易金额为不超过人民币
31,544 万元，上述议案已经本公司 2025 年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第
十二次会议审议通过，议案的详情请见公司于 2025 年 5 月 27 日披露的《关于向
关联人采购沥青及新材料的日常关联交易公告》。

现提请股东会审议批准本公司控股子公司广靖锡澄公司根据 2025 年 6 月 9
日与苏高新材公司、交建局签署的两份附生效条件的《京沪高速公路广陵至靖江段扩建工程沥青及新材料供应合同》及《无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程沥青及新材料供应合同》向苏高新材公司分别采购人民币85,349,315.6 元及人民币 225,687,533.78 的沥青及新材料，交易金额共计人民币 311,036,849.38 元。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 本公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 本公司 2024 年度监事会工作报告 ……
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