
公告日期:2025-08-26
股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临 2025-067
北京首都开发股份有限公司
关于购买董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”)风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司于2025年8月25日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议,审议了《关于购买董责险的议案》。因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员(以下简称“董监高”)存在利害关系,因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决,同意直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:
1、投保人:北京首都开发股份有限公司;
2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);
3、赔偿限额:不高于人民币 10,000 万元;
4、保费:不超过人民币 120 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准);
5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。
为提高决策效率,董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在上述权限范围内,在董责险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。
监事会认为:公司购买董责险有利于完善风险控制体系,保障公司董事、监
事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董责险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体董事、监事对本议案回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
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