公告日期：2025-08-26

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-066
北京首都开发股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开了第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，届时，现任监事不再担任监事及监事会相关职务。

自股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》后，公司各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》及其附件情况

本次《公司章程》主要修订内容如下：

（一）完善股东、股东会相关制度。

1.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

2.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，明确临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

（二）完善董事、董事会及专门委员会的要求。

1.新增专节规定董事会专门委员会。明确在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；

2.新增专节规定独立董事，在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；

3.完善董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

（三）删除监事会、监事条款。

公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次修订也根据公司实际，规范了部分条款的表述。对《公司章程》做出上述修订后，原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。有关修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也相应做出修订。

三、公司其他管理制度的修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关管理制度进行修订，具体如下：

是否提交股
序号 制度名称

东会审议

1 《董事会审计委员会实施细则》 否

2 《关联交易实施规则》 是

3 《信息披露管理办法》 否

4 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 否

《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《关联交易实施规则》尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议批准。

附件：《公司章程》修订对照表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年8月25日
附件：

《公司章程》修订对照表

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