公告日期：2025-08-26

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-068

北京首都开发股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 √

1.01 修订《北京首都开发股份有限公司章程》 √

1.02 修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》 √

1.03 修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》 √

2 关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的 √

议案

3 关于购买董责险的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）
人

4.01 李捷 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第十届董事会第四十七次会议和第十届监事会

第十四次会议审议通过。

上述第 2 项和第 4 项议案已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通

过。

上述第 3 项议案已提交公司第十届董事会第四十七次会议和第十届监事

会第十四次会议，因该议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东会

审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。