公告日期：2025-08-26

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-065
北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）
第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生现场参会，阮庆革先生、李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半
年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会并修
订<公司章程>及其附件的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》及中国证监会于 2025 年 3 月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。
公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。

本议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

详见公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（临 2025-066）。

（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司关联交易实施规则>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（五）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

（七）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买董责险的议
案》

公司全体董事对本议案回避表决。

公司董事会同意提请股东会审议以下董责险方案：

1. 投保人：北京首都开发股份有限公司；

2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

3. 赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元；

4. 保费：不超过人民币 120 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司《关于购买董责险的公告》（临 2025-067）。

（八）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名董事候选人
的议案》

出席本次董事会……
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