公告日期：2025-08-13

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临

2025-047

中航机载系统股份有限公司

关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8 月 12 日收

到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请

辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员（召集人）职务。

辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞

职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

原定任期到期 是否继续在上市 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 日 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
公司任职 公开承诺

董事、董事长、 2025 年 8 月 2026 年 12 月

王建刚 战略委员会委 12 日 25 日 到龄退休 否 否

员（召集人）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关

规定，王建刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响

董事会的正常运作和公司的日常生产经营。王建刚先生已按照相关规定做好工作

交接。

王建刚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳

定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对王建刚先生在任职期间为公司做出的

贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

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