公告日期：2025-07-25

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-041

中航机载系统股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）持有陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称陕西华燕）80.00%股权，系陕西华燕控股股东；中航成飞股份有限公司（以下简称中航成飞）持有其 20%股权。中航成飞拟将其持有陕西华燕 20.00%的股权（对应 14,000 万元出资额），通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称西安电测）（以下简称本次股权转让或本次交易），公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。

公司与股权受让方西安电测均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）实际控制的企业，西安电测为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得中国航空工业集团批准。

过去连续 12 个月内，除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外，
公司与上述关联方不存在其他关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况及原因

中航成飞拟将其持有陕西华燕 20.00%的股权（对应 14,000 万元出资额），按照
经审计的净资产值通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司西安电测。本次股权转让完成后，陕西华燕 20.00%股权拟由中航成飞全资子公司西安电测持有，公
司持有陕西华燕 80.00%股权比例不变。

考虑到本次股权转让不会对陕西华燕现有治理体系产生影响，亦不会影响公司对陕西华燕的控股地位，公司拟放弃控股子公司陕西华燕股权转让优先受让权。

（二）本次交易审议情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开第八届董事会 2025 年度第五次会议审议通过《关
于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

除本次交易以外，过去 12 个月内公司与上述关联方不存在其他关联交易。

二、关联方的基本信息

西安电测为中航成飞全资子公司，公司与西安电测实际控制人均为中国航空工业集团，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司本次放弃优先受让权构成公司关联交易。

（一）关联方基本信息

公司名称 中航电测仪器（西安）有限公司

统一社会信用代码 916101315784145092

成立时间 2011 年 7 月 15 日

注册地址 陕西省西安市高新区西部大道 166 号 1 号综合楼 8 层 801

主要办公地点 陕西省西安市高新区西部大道 166 号 1 号综合楼 8 层 801

法定代表人 周豫

注册资本 18,000.00 万元

一般项目：衡器制造；衡器销售；电子元器件制造；电子元器件
零售；电子元器件批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪
器仪表制造；智能仪器仪表销售；其他通用仪器制造；航空运输
设备销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制
造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
经营范围 物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；
工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机
器人销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息
系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务……
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