公告日期：2025-06-27

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-033

中航机载系统股份有限公司

关于与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）拟与中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）重新签署《托管协议》，接受机载公司委托管理部分企事业单位（以下简称本次交易）。

公司与交易对方机载公司均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）实际控制的企业，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易尚需提交股东大会审议。

除本次交易以外，过去 12 个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的
关联交易共 1 笔，为 2024 年 11 月 22 日公司全资子公司苏州长风航空电子有限
公司以非公开协议方式购买中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司 3 项房屋、3 项构筑物及房屋附属设施、95 项公用设备，转让价格为 6,372.95 万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况及原因

2018 年，原中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）、原中航
机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）分别与机载公司签署《托管协议》，接受机载公司委托管理部分企事业单位。

2023 年 4 月，中航电子换股吸收合并中航机电完成交割，中航电子承继中
航机电《托管协议》项下全部权利义务，并于同年 8 月更名为“中航机载系统股份有限公司”。

考虑到吸收合并及公司更名完成后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。

（二）本次交易审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第八届董事会 2025 年度第四次会议审议通过
《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨关联交易的议案》，公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

除本次交易以外，过去 12 个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的关
联交易共 1 笔，为 2024 年 11 月 22 日公司全资子公司苏州长风航空电子有限公
司以非公开协议方式购买中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司 3 项房屋、3项构筑物及房屋附属设施、95 项公用设备，转让价格为 6,372.95 万元。

二、交易对方的基本信息

机载公司系公司实际控制人中国航空工业集团实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
机载公司基本情况如下：

公司名称 中航机载系统有限公司

统一社会信用代码 91110000717827582W

成立时间 2010 年 7 月 23 日

注册地址 上海市闵行区元江路 525 号 17 幢 306 室

主要办公地点 上海市闵行区元江路 525 号 17 幢 306 室

法定代表人 王建刚

注册资本 888,118.32 万元

许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器
零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；火箭发
射设备研发和制造；火箭控制系统研发；火箭发动机研发与制
造；铁路运输基础设备制造；特种设备设计；特种设备制造；
电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件……
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