公告日期：2025-08-27

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-029
万向德农股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月11日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司
股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会
议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 11 日

投票时间为：2025 年 9 月 10 日下午 15:00-9 月 11 日下午 15:00 止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于万向财务有限公司的风险持续评估报告的议案 √

2 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审 √

计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于

2025 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《 证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 9 月 10 日 15：00 至
2025 年 9 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投
票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券……
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