公告日期：2025-08-23

中泰证券股份有限公司

关于贵州红星发展股份有限公司

部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称“红星发展”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》，对红星发展 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由
主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账
户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036 号）。
二、募集资金存放与管理情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原拟使用募 调整后拟使用募已累计投入募集
集资金额 集资金金额 资金金额

1 收购青岛红蝶新材料有限 40,696.43 26,000.00 26,000.00 26,000.00
公司 75%股权

2 5 万吨/年动力电池专用高 20,114.49 20,000.00 0.00 0.00
纯硫酸锰项目

3 补充流动资金 10,804.86 10,804.86 10,804.86 10,804.86

4 重庆瑞得思达光电新材料 20,000.00 8,117.04
项目

合计 71,615.78 56,804.86 56,804.86 44,921.90

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，同时结合当前募投项目实际进展，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

募投项目名称 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态日期 态日期

重庆瑞得思达光电新材料项目 2025 年 8 月 2026 年 2 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司“重庆瑞得思达光电新材料项目”由重庆大足红蝶锶业有限公司搬迁而来，占地面积 126,276.30 平方米，配套建设生产装置区、辅助生产区、公用工程及环保工程。

目前“重庆瑞得思达光电新材料项目”已完成主体建设，部分附属工程尚待建设收尾。一方面，由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使用状态；另一方面，为保证募投项目建设质量，募投项目投建有关合同约定了分期付款条款，基于合同约定和项目建设实际情况，存在部分尾款、质保金等款项因未到支付时点而尚未付款的情况。在该项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“重庆瑞得思达光电新材料项目”的预定可使用状态日期延长至 2026 年 2 月。
四、保障募投……
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