公告日期：2025-08-23

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-052
宁波韵升股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 版）》，宁波韵升股份有限公司
（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》等议案。相关议案仍需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》。自股东会审议通过《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》后，公司各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订内容如下：

（一）调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”。

（二）完善股东、股东会相关制度。

1.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

2.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求。

1.新增专节规定董事会专门委员会。明确在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；

2.新增专节规定独立董事，在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；

3.完善董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

（四）明确按照规定使用资本公积金弥补公司亏损。

（五）删除监事会、监事条款。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关内部制度将于本次章程修订生效之日起相应废止。

章程修订的具体内容如下：

序号 原章程内容 修订后新章程内容

第一条

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市
证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、
定，制订本章程。 《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关
规定，制定本章程。

第二条

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有
公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公

2 关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。 司”）。

公司经宁波市经济体制改革委员会甬股改(1994) 公司经宁波市经济体制改革委员会甬股改(1994)
4 号文批准，以定向募集方式设立；在宁波市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。