公告日期：2025-08-23

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—055
宁波韵升股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体监事发出了以现场方式召开
第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届
监事会第七次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会对《2025 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

监事会在对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年半年度募集资金的使用情况。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-050 号
公告）

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-051 号
公告）

4、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-052 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。