公告日期：2025-08-23

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—054
宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开
第十一届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届
董事会第九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-050 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-051 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-052 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则(2025 年 8 月修订)》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则(2025 年 8 月修订)》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2025 年 8月修订)》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

8、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2025 年 8月修订)》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

9、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年 8 月修订)》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

10、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025 年 8 月修订)》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

11、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会秘书工作制度(2025 年 8 月修
订)》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

12、审议通过了《宁波韵升股份有限公司独立董事制度(2025 年 8 月修订)》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《宁波韵升股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《宁波韵升股份有限公司对外担保管理制度(2025 年 8 月修订)》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

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