公告日期：2025-08-23

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025－042
通化葡萄酒股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025年9月4日-2025年9月5日（上午9:00-

11:30，下午14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有本公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，公司独立董事魏良淑女士作为征集人，就公司拟于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

魏良淑：女，民族，汉，1979年5月16日出生，南京师范大学毕业，硕士，现就职于南京农业大学理学院讲师，任本公司独立董事。

征集人魏良淑女士目前未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1.会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2025年9月8日15点00分

网络投票起止时间：自2025年9月8日至2025年9月8日

公司本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

3.需征集委托投票权的议案

（1）审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

关于本次临时股东会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》上披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董
事会第九次会议并对《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。征集人认为公司2025 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

（三）征集方案

1.征集对象为：截止2025年9月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2.征集期限：2025年9月4 日 -2025 年 9 月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

3.征集程序

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；……
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