公告日期：2025-09-06

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-071
江西联创光电科技股份有限公司

第八届监事会第二十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

2025 年 9 月 2 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书
面形式发出《关于召开第八届监事会第二十次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025 年 9 月 5 日 11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第
八届监事会第二十次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项基于公司经营发展需要，符合国家战略、区域战略及市场机遇，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇二五年九月六日

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