公告日期：2025-08-29

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-032
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于

修订《公司章程》及部分治理制度并取
消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28
日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》《关于修订<股东会议事规则>议案》等修订部分治理制度的议案。同日，公司监事会召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。

一、本次修订相关制度及取消监事会的背景

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）废止了《到境外上市公司章程必备条款》，公司 A 股
和 H 股的股东将不再视为不同类别的股东，因此关于 A 股和 H 股
类别股东的要求将不再适用。鉴于上述规定，香港联合交易所有
限公司对《上市规则》作出相应修订，并于 2023 年 8 月 1 日起
生效。

2024 年 7 月 1 日，《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
（以下简称《公司法》）正式实施。2024 年 12 月 27 日，中国证
监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，
要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关
于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布修订后的《上市公司章
程指引》和《上市公司股东会规则》，自发布之日起生效。

二、本次修订的主要内容

根据上述法律法规、公司股票上市地监管规则的变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订的主要内容包括：（1）“股东大会”表述均修改为“股东会”；（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权；（3）删除 A、H 股作为不同类别股的规定；（4）经营范围增加“危险化学品生产、危险化学品经营”（经营范围的变更具体以公司登记机关核准的项目为准）；（5）其他修订。
公司拟同步对《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）及其他部分治理制度进行修订。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》具体修订详见本公告附件，其他制度修订详见公司同日于上海、香港两地交易所网站披露的制度全文。上述制度
如因增加、删除某些章节、条款，导致章节、条款发生变化的，修订后已做相应调整，

本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，《江西铜业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
上述制度中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》还需提交股东会审议通过，其中由于本次修改涉及类别股东权益，《公司章程》还需提交公司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 29 日
附件：修订对照表

公司章程

修订前 修订后

第四条 第四条

公司的法定代表人是公司董事长。 公司的法定代表人是公司董事长。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。 法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起
……
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