公告日期：2025-08-29

江西铜业股份有限公司

章 程

目 录

章目 标题 页码

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份和注册资本...... 5
第四章 减资和购回股份...... 7
第五章 股份转让...... 9
第六章 股票和股东名册...... 10
第七章 股东的权利和义务......11
第八章 股东会...... 15
第九章 类别股东表决的特别程序...... 25
第十章 公司党委...... 27
第十一章 董事会...... 28
第十二章 独立董事...... 33
第十三章 公司董事会秘书...... 37
第十四章 公司经理...... 38
第十五章 董事会专门委员会...... 39
第十六章 公司董事、高级管理人员的资格和义务...... 41
第十七章 财务会计制度与利润分配...... 44
第十八章 会计师事务所的聘任...... 48
第十九章 保险...... 48
第二十章 劳动人事管理...... 49
第二十一章 工会组织...... 49
第二十二章 公司的合并与分立...... 49
第二十三章 公司解散和清算...... 50
第二十四章 公司章程的修订程序...... 53
第二十五章 通知...... 53
第二十六章 附则...... 54

江西铜业股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 本公司（或者简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经原国家经济体制改革委员会《体改生〔1996〕189 号》文件及原对
外贸易经济合作部《〔1996〕外经贸资二函字第 707 号》文件批准，以发起方式
设立，于 1997 年 1 月 24 日在中华人民共和国国家工商行政管理局注册登记，
取得公司营业执照。公司成立时营业执照号码为：企合国字第 000732号，后经相关变更，公司现持有营业执照统一社会信用代码为 91360000625912173B。
公司的发起人为（依当时名称）：江西铜业公司（现名为江西铜业集团有限
公司）

国际铜业（中国）投资有限公司

深圳宝恒（集团）股份有限公司

上饶市振达铜材工业集团

湖北黄石金铜矿有限责任公司

（合称发起人）

第二条 公司注册名称：中文：江西铜业股份有限公司

英文：JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

第三条 公司住所：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15号

邮政编码：335424

电 话：（0701）3777011

图文传真：（0701）3777013

第四条 公司的法定代表人是公司董事长。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份额为限，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司为独立法人，受中华人民共和国法律、行政法规的管辖和保护。

第六条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和国家其他适用的法律、行政法规的有关规定，制定本公司章程（或称公司章程及本章程）。

第七条 根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构……
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