公告日期：2025-08-29

创新新材料科技股份有限公司
关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-059
创新新材料科技股份有限公司

关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关
事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》，本次交易事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

2、上海期货交易所于 2025 年 6 月 10 日推出铸造铝合金期货及期权交易品
种，随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品现货价格波动对公司生产经营影响，公司拟增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种，其他内容保持不变。在审议额度范围内，资金循环使用，有效期为
自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

3、交易品种增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生品等品种。

4、特别风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、市场风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

上海期货交易所于 2025 年 6 月 10 日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，
随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品价格波动对公司生产经营的影响，公司拟充分利用期货市场的套期保值功能，增加开展

创新新材料科技股份有限公司
关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告

铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种。

（二）交易金额

公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币 10 亿元，其中：期货及场内期权保证金额度不超过 8.2 亿元，场外衍生品（含场外期权）保证金额度不超过 1.5 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）调整后的交易方式

（1）交易工具：使用期货、期权、衍生品等方式进行套期保值。

（2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、铜、铸造铝合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

（3）交易场所：

公司开展铝、铜、铸造铝合金等品种的期货和场内期权业务的交易场所在上海期货交易所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进行场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务。

（五）调整后的交易期限

授权期限：第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月
31 日。

二、审议程序

本次调整期货和衍生品套期保值业务相关事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。本次开展期货和衍生品交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

三、套期保值业务的风险分析

（一）价格波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。