公告日期：2025-08-27

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-068
吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 21 日发
出召开第九届董事会第十次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公
司于 2025 年 8 月 26 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董
事会第十次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《吉林华微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日

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