公告日期：2025-06-26

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-049
吉林华微电子股份有限公司

关于控股股东签署《股份转让协议》

暨控制权拟发生变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年 6 月 25 日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“华微电子”）控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称“上海鹏盛”）与吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、公司及全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称“麦吉柯”）共同签署《股份转让协议》，上海鹏盛拟将其持有的公司 214,326,656 股股份（占公司总股本的 22.32%）转让给亚东投资（以下简称“本次交易”），转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用公司资金余额（扣减上海鹏盛 2023 年度、2024年度分红款）及利息共计 155,589.96 万元，相关款项将直接支付至公司指定收款账户。

● 本次交易不触及要约收购。本次交易完成后，公司控股股东将变更为亚东投资，实际控制人将变更为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“吉林省国资委”）。

● 本次交易是亚东投资为实现上市公司纾困，推动吉林省半导体产业高质量发展，扩大国有资本在战略性新兴产业投资布局之目的而进行；通过本次交易，上海鹏盛转让控制权所得资金将可用以清偿对上市公司的占用资金及利息。

● 上海鹏盛资金占用整改方案获得公司股东会审议通过是本次交易的股份转让协议的生效条件。如未获得股东会审议通过，本次交易将无法实施。

● 本次交易已取得吉林省国资委批复，尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查，还需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）合
规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

● 本次交易尚需履行前述程序后方可实施，最终能否顺利实施及实施完成的时间尚存在不确定性，公司仍面临资金占用规范类退市风险，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

为推动化解公司面临的资金占用规范类退市风险，上海鹏盛拟通过处置所持公司全部股份的方式筹措资金归还对公司占用资金及利息；为实现上市公司纾困，推动吉林省半导体产业高质量发展，扩大国有资本在战略性新兴产业投资布局，亚东投资拟控股收购上市公司。

基于上述背景，公司控股股东上海鹏盛与亚东投资、公司及全资子公司麦吉
柯于 2025 年 6 月 25 日签署《股份转让协议》，上海鹏盛拟将其持有的公司
214,326,656 股股份（占公司总股本的 22.32%）转让给亚东投资，转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用公司资金余额（扣减上海鹏盛 2023 年度、2024年度分红款）及利息共计 155,589.96 万元，相关款项将直接支付至公司指定收款账户。

本次交易不触及要约收购。本次交易完成后，上海鹏盛不再持有公司股份，亚东投资将持有公司 214,326,656 股股份（占公司总股本的 22.32%），公司的控股股东将变更为亚东投资，实际控制人将变更为吉林省国资委。

上海鹏盛资金占用整改方案获得公司股东会审议通过是本次交易的股份转让协议的生效条件。本次交易已取得吉林省国资委批复，尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查，还需通过上交所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

二、协议转让双方情况介绍

（一）转让方（上海鹏盛）基本情况

公司名称 上海鹏盛科技实业有限公司

统一社会信用代码 91310115630479669Q

注册地址 浦东新区高东镇杨园南路 116 号 3 幢 325-327 室

注册资本 20,715 万元

法定代表人 曾涛

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 1995 年 11 月 14 日

计算机软硬件、电子产品、通讯器材的研发、生产、销
售，计算机、电子科技、信息技术、通讯工程领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械
（具体范围见许可证）的销售、安装、维修、保养，办
经营范……
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