公告日期：2025-06-26

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-050

吉林华微电子股份有限公司

关于控股股东资金占用整改方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称“上海鹏盛”）的《关于资金占用整改方案的承诺函》，上海鹏盛提出了资金占用整改方案，向上市公司归还全部占用资金并支付利息共计 156,695.89 万元，其中：上海鹏盛将以分红款抵偿 1,105.93万元，并以向吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）转让所持公司全部股份所得资金清偿 155,589.96 万元。

● 本资金占用整改方案获得公司股东会审议通过、上海鹏盛按整改方案完成占用资金归还并支付利息后，上海鹏盛对公司的资金占用及利息清偿义务履行完毕。

● 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事
会第五次会议，审议通过了《关于控股股东资金占用整改方案的议案》。该议案尚需提交股东会审议，关联股东上海鹏盛将对本议案回避表决。

● 上海鹏盛已就转让股份筹措资金事宜与亚东投资签署了《股份转让协议》，上海鹏盛资金占用整改方案获得公司股东会审议通过是上海鹏盛与亚东投资之间《股份转让协议》的生效条件，如未获得股东会审议通过，该股份转让将无法实施。

● 资金占用的整改完成及完成时间仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

一、控股股东资金占用情况

公司于 2025 年 2 月 12 日收到中国证监会吉林监管局下发的《关于对吉林华
微电子股份有限公司、上海鹏盛科技实业有限公司采取责令改正措施的决定》（吉
证监决〔2025〕4 号），要求公司在 6 个月内清收 149,067.82 万元被上海鹏盛
及其关联方非经营性占用的资金。

公司在已实施完成的 2023 年年度权益分派工作中，将上海鹏盛的现金红利调整为由公司按有关规定处置，即由公司代管。

前期，控股股东已明确表示愿意积极配合落实解决非经营性资金占用问题，通过现金偿还、有价值的资产处置等多种形式积极解决占用资金问题。

上海鹏盛已将持有的公司全部股份质押给公司全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称“麦吉柯”），作为其履行非经营性占用资金归还义务的担保。该质权将全部用于补偿公司因资金占用事项造成的损失。

公司持续督促控股股东采取切实有效的措施积极筹措资金，制定并落实还款计划，尽快偿还占用的资金，彻底解决资金占用问题。

二、控股股东资金占用整改方案

根据上海鹏盛出具的《关于资金占用整改方案的承诺函》及其与亚东投资签署的《股份转让协议》，上海鹏盛资金占用整改方案如下：

（一）结合上海鹏盛处置股份筹措资金情况及上海鹏盛的偿债能力，上海鹏盛将向公司清偿占用资金本金 149,067.82 万元，并支付利息 7,628.06 万元，合计 156,695.89 万元。

（二）上海鹏盛将按如下方式向公司进行清偿

1、上海鹏盛以所持公司股份对应的 2023 年度现金分红款 248.62 万元全部
抵偿占用资金，并在公司实施 2024 年度利润分配时以上海鹏盛所持股份对应的2024 年度分红款 857.31 万元全部抵偿占用资金。

2、上海鹏盛将通过向亚东投资转让所持公司 214,326,656 股股份（占公司总股本的 22.32%）的方式筹措资金，所得资金将优先用以偿还占用公司资金余额（扣减分红抵偿款）及利息共计 155,589.96 万元。上海鹏盛已与亚东投资及公司、麦吉柯签署《股份转让协议》，股份过户及清偿安排如下：

（1）取得吉林省国资委批复、上市公司股东会审议通过资金占用整改方案、
通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查后，《股份转让协议》生效。

（2）在《股份转让协议》全部生效条件具备，且收到上海证券交易所出具的确认意见或同等效力文件、麦吉柯作为质押权人解除标的股份质押且标的股份无其他权利限制，以及通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于过户登记的审核后具备交割先决条件，上海鹏盛将办理股份过户至亚东投资的手续。
（3）在股份过户至亚东投资名下后 2 个工作日内，亚东投资将 155,589.96
万元直接支付至公司指定的收款账户，用于归还上海鹏盛对上市公司的占用资金及利息。

上海鹏盛将按《股份转让协议》的约定履行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。