公告日期：2025-08-12

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-037
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的 6 名非关联董事一致同意该议案。

2025 年 8 月 8 日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于追加
2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的 4 名非关联监事一致同意该议案。

此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东会上对该议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 关联方名称 前次预计金 2025 年 1-6 本次追加 追加后 2025 备注

易类别 额 月发生额 金额 年度预计总额

南疆能源（集团）有限责 1,065.00 167.83 - 1,065.00 电、暖、蒸
任公司及其子公司 汽、服务

新疆西北兴业城投集团有 640.00 42.69 - 640.00 水、服务
采购 限公司及其子公司

商品 新疆阿拉尔大学城集团有 60.00 21.73 - 60.00 劳务费
和接 限公司

受劳 国投集团及其子公司 - - 10.00 10.00 油料、服务

务 新疆塔里木农垦集团有限 石油、水
公司及其子公司 3,235.00 60.00 - 3,235.00 稻、蔬菜

新疆塔里木文旅集团有限 - - 30.00 30.00 服务

公司

采购商品、接受劳务合计 5,000.00 292.25 40.00 5,040.00

南疆能源（集团）有限责 60.00 - - 60.00

任公司及其子公司

新疆西北兴业城投集团有 165.00 29.19 - 165.00

限公司及其子公司

销售 新疆阿拉尔大学城集团有 50.00 - - 50.00

商品 限公司及其子公司 饮料、大

和提 国投集团及其子公司 - ……
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