公告日期：2025-08-12

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-040

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 11 点 00 分

召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董
事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日

至2025 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会的议案》 √

2 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》 √

3 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

4 《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 √

5 《关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助 √

额度的议案》

累积投票议案

6.00 关于选举第九届董事会董事的议案 应选董事（4）人
6.01 选举唐建国先生为第九届董事会非独立董事 √

6.02 选举李军华先生为第九届董事会非独立董事 √

6.03 选举吴婷女士为第九届董事会非独立董事 √

6.04 选举蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事 √

7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 选举韩路先生为第九届董事会独立董事 √

7.02 选举李伟先生为第九届董事会独立董事 √

7.03 选举王鹏程先生为第九届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十

次会议审议通过，具体详见 2025 年 8 月 12 日《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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