公告日期：2025-08-26

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 072
国旅文化投资集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案 √

2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种 √

类、面值及上市地点

2.03 发行股份及支付现金购买资产—定价基准日、定 √

价原则及发行价格

2.04 发行股份及支付现金购买资产—发行对象 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产—交易金额及对 √

价支付方式

2.06 发行股份及支付现金购买资产—发行股份数量 √

2.07 发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期 √

2.08 发行股份及支付现金购买资产—过渡期损益安 √

排

2.09 发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利 √

润安排

2.10 发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补 √

偿安排

2.11 发行股份及支付现金购买资产—超额业绩奖励 √

2.12 发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值 √

及上市地点

2.13 发行股份募集配套资金—定价基准日、定价原则 √

及发行价格

2.14 发行股份募集配套资金—发行对象 √

2.15 发行股份募集配套资金—发行规模及发行数量 √

2.16 发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及 √

用途

2.17 发行股份募集配套资金—锁定期安排 ……
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