ST联合:国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议书面审核意见
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公告日期:2025-07-23
国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议
2025 年第五次会议书面审核意见
国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事
专门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 21 日(星期一)在江西
省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独董 3 人,实到独董 3人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定,合法有效。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,在提交董事会审议前,公司已召开独立董事专门会议对《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》进行审议,形成审核意见如下:
本次债权转让事项,遵循了公开、公平和价格公允的原则,符合相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该项关联交易的实施,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议书面审核意见》之签署页)
杨翼飞 胡大立 谢奉军
2025 年 7 月 21 日
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