恒丰纸业将于2025年06月09日（星期一）下午13:30，在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

　　2、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

　　3、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

　　4、关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

　　5、关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案

　　6、关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案

　　7、关于本次交易不构成重大资产重组以及重组上市的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

　　9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　10、关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

　　11、关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案

　　12、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

　　13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

　　14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　15、关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　16、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

　　17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

　　18、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案

　　19、关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　20、关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

　　21、关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《恒丰纸业:恒丰纸业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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