公告日期：2025-08-20

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-036
成都旭光电子股份有限公司

关于共同投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的的名称：交科院（四川）交通技术有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称为准）。

●投资金额：人民币1,000万元。

一、共同投资概述

根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟与交科院（北京）交通技术有限公司、北京路网科技有限公司、西安睿控创合电子科技有限公司及乙路行顺科技（无锡）有限公司共同出资设立合资公司，携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展，打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。合资公司注册资本为 1,000 万元，其中，公司出资 250 万元、交科院（北京）交通技术有限公司出资 400 万元、北京路网科技有限公司出资 50 万元、西安睿控创合电子科技有限公司出资 200 万元、乙路行顺科技（无锡）有限公司出资 100 万元，各方均以现金出资。

（一）合资公司的基本情况如下：

1、公司名称：交科院（四川）交通技术有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、注册地址：成都市新都区新都普河路 1088 号

经营范围：（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通安全、管制专用设备制造；安防设备制造；安防设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业工程设计服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）董事会审议情况

2025 年 8 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同投资设立合资公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

（一）交科院（北京）交通技术有限公司

1、统一社会信用代码：91110108723573689C

2、成立时间：2000-06-06

3、地址：北京市海淀区西土城路 8 号南小白楼 2 层

4、法定代表人：张晓东

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；劳
务分包；建设工程项目管理；仓储服务：销售机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、金属材料、计算机、软件及外围设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主要股东：北京东鼎致业商贸有限责任公司持股 30%；厦门柏事特信息科技有限公司持股 28%；交科院科技集团有限公司持股 12%；其他股东合计持股30%。

8、不存在被列为失信被执行人的情形。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）北京路网科技有限公司

1、统一社会信用代码：91110108330335102E

2、成立时间：2015-02-15

3、地址：北京市海淀区魏公村街 1 号韦伯豪家园 7 号楼鸿梓旭宾馆二层 226
房间

4、法定代表人：王一峰

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、电气机械、机械设备、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主要股东：交科院（北京）交通技术有限公司持股……
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