公告日期：2025-08-30

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-064

山东高速股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第
六届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和行为,根行为,根据《中华人民共和国公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》（以下简称《公司法》）、《中华 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本券法》）和其他有关规定，制订本章 章程。
程。

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
其他有关规定成立的股份有限公司 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
（以下简称“公司”）。 司”）。

公司经国家经济贸易委员会 公司经国家经济贸易委员会《关于同
《关于同意设立山东基建股份有限 意设立山东基建股份有限公司的复函》（国
公 司 的 复 函 》（ 国 经 贸 企 改 经贸企改[1999]1073 号）批准，以发起方
[1999]1073 号）批准，以发起方式 式设立；在山东省工商行政管理局注册登设立；在山东省工商行政管理局注 记，取得营业执照，社会统一信用代码为
册登记，取得营业执照。 91370000863134717K。

第三条 公司经中国证券监督管 第三条 公司经中国证券监督管理委员
理委员会于 2002 年 1 月 14 日核准， 会于 2002 年 1 月 14 日核准，首次向社会
首次向社会公众发行人民币普通股 公众发行人民币普通股 50,500 万股，均为50,500 万股，均为向境内投资人发 向境内投资人发行的以人民币认购的内资
行的以人民币认购的内资股，并于 股，并于 2002 年 3 月 18 日在上海证券交
2002年3月18 日在上海证券交易所 易所上市。2006 年 4 月 20 日公司股权分置
上市。2006 年 4 月 20 日公司股权分 改革实施后，无限售条件流通股股东持有
置改革实施后，无限售条件流通股 公司人民币普通股为 66,660 万股。

股 东 持有 公 司 人 民 币 普 通 股 为

66,660 万股。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文：山东高速股份有限公司 中文：山东高速股份有限公司

中文简称：山东高速 中文简称：山东高速

英文：ShandongHi-speed Company 英文：Shandong Hi-speed Company Limited
Limited

第五条 第五条

公司住所：山东省济南市文化东路 公司住所：山东省济南市高新区奥体中路
29 号七星吉祥大厦。 5006 号。

邮政编码：250014。 邮政编码：250101。

第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民币
币 4,811,165,857 元。 4,834,570,825 元。

第七条 公司为永久存续的股份 第七条 公司为永久存续的股份有限公
有限公司。 司。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。