公告日期：2025-08-30

山东高速股份有限公司

章程

二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过

二○○二年三月七日一次修订

二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订

二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订

二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订

二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订

二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订

二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订

二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订

二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订

二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订

二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订

二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订

二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订

二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订
二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订

二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订

二〇一七年五月十九日经公司二〇一六年度股东大会第十七次修订

二〇一九年六月三十日经公司二〇一八年度股东大会第十八次修订

二〇二〇年十一月二十一日经公司二〇二〇年第三次临时股东大会第十九次修订

二〇二二年八月十九日经公司二〇二二年第二次临时股东大会第二十次修订

二〇二四年五月九日经公司二〇二三年度股东大会第二十一次修订

二〇二五年八月二十八日第六届董事会第七十九次会议第二十二次修订

尚需提交股东大会审议

山东高速股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东的一般规定 ...... 6

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节 股东会的一般规定 ...... 10

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 15

第七节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事和董事会 ...... 21

第一节 董事的一般规定 ...... 21

第二节 独立董事 ...... 25

第三节 董事会 ...... 28

第四节 董事会专门委员会 ...... 34

第六章 党的基层组织 ...... 36
第七章 高级管理人员 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 利润分配 ...... 41

第三节 内部审计 ...... 45

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第九章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算 ...... 48

第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 附则 ...... 50

山东高速股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限……
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