
公告日期:2025-08-30
证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-027
债券代码:240807 债券简称:华阳 YK01
债券代码:240929 债券简称:华阳 YK02
债券代码:241770 债券简称:24 华阳 Y1
债券代码:241771 债券简称:24 华阳 Y2
债券代码:241972 债券简称:24 华阳 Y4
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规和规范性文件,山西华阳集团新能股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议,
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》,同意提请公司股东大会审议取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容如下:
序号 修订前 修订后
第一条 为建立现代企业制度,维护公司、 第一条 为建立现代企业制度,维护公司、股
1 股东和债权人的合法权益,规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组
织和行为………制定本章程。 织和行为………制定本章程。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规
2 规定成立的股份有限公司(以下简称“公 定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
司”)。 公司经山西省人民政府晋政函[1999]163 号文
公司经山西省人民政府晋政函[1999]163 批准,以发起方式设立;于 1999 年 12 月 30
号文批准,以发起方式设立;于 1999 年 日在山西省工商行政管理局注册登记,取得营
12 月 30 日在山西省工商行政管理局注册 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 :
登记,取得营业执照,营业执照号为 9114000071599263XM。
1400001008172。
第九条 董事长或总经理为公司的法定代 第九条 总经理为公司的法定代表人。总经理
表人。 辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法
3 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照
法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份,股东 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以
4 以……
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