公告日期：2025-08-30

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-025
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和书
面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）上午 9:30 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司党委委
员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

(二)关于聘任公司总工程师的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，提名尚立斌先生为公司总工程师候选人。董事会审议同意聘任尚立斌先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

尚立斌先生简历：

尚立斌，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，矿
建高级工程师。历任阳煤集团新元公司矿建部部长助理、阳煤集团新元公司二期工程部部长助理、阳煤集团基本建设管理部煤炭科科长、阳煤集团基本建设管理部副部长、七元公司党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

(三)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，本议案已经本公司董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2025-027 号公告。

(五)关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2025-027 号公告。
(六)关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八)关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九)关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案……
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