公告日期：2025-08-23

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-052
恒力石化股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，
于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已经由股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已经由股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举董事会各专门委员会成员如下：

战略与可持续发展委员会成员：范红卫女士（召集人）、薛文良先生、李晓明先生；

审计委员会成员：邬永东先生（召集人）、刘俊先生、龚滔先生；

提名委员会成员：刘俊先生（召集人）、薛文良先生、柳敦雷先生；

薪酬与考核委员会成员：薛文良先生（召集人）、邬永东先生、李峰先生。
各专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李晓明先生为公司总
经理。任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任李峰先生、柳敦雷先生、刘千涵先生、张文宇先生、黄旭东先生为公司副总经理，聘任刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总监。任期自董事会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案中聘任刘雪芬女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》，同意聘任王珊女士、汪春杉女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，以及新建制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型

1 总经理工作细则 修订

2 董事会秘书工作制度 修订

3 信息披露管理制度 修订

4 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订

5 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订

6 内幕信息及知情人管理制度 修订

7 募集资金专项管理制度 修订

8 投资者关系管理制度 ……
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