
公告日期:2025-08-28
股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2025-030
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8 月 27 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间,根据实际情况,使用自有资金支付募投项目所需资金,在 6 个月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2691 号),公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)共计人民币普通股
51,505,546.00 股,每股发行价格 12.62 元,共募集资金人民币649,999,990.52 元,扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80元后,实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第 ZE10649 号)。
为规范公司募集资金管理和使用,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》,以及经公司于 2025 年 4 月 28 日
召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议及 2025
年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于变更募投
项目暨部分募投项目延期的议案》及其他文件,公司本次发行募集配套资金将全部用于以下项目:
单位:万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集配套 调整后拟投入募集配
号 资金金额 套资金金额
1 智慧应急指挥产品升级及产业 31,754.58 31,754.58 42,205.19
化项目
2 营销网络建设项目 10,414.81 10,414.81 10,414.81
3 下一代智慧应急数字化转型关 17,510.61 17,510.61 7,060.00
键技术研究项目
4 补充流动资金 - 约 3,820.00 3,887.31
5 中介机构费用 - 约 1,500.00 790.14
合计 59,680.00 65,000.00 64,357.45
注:根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》,以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况,公司将中介机构费用(包
括不含税发行费用)金额由 1,500.00 万元调整为 1,432.69 万元,扣除不含税发行费用后中介……
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