公告日期：2025-08-22

证券代码： 600343 股票简称： 航天动力 编号： 临 2025-026
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》 《公司章程》 的规定；
（二） 本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、 短信形式发出； 会议
资料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出；
（三） 本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司中心会议室以现场表决的方
式召开；
（四） 本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人；
（五） 本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持， 监事会成员及高管层成员列
席会议。
二、 董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案， 经审议表决形成如下决议：
（一） 审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过， 董事会审计委员会对该议案发表
了同意意见。
公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn） 披露的报告内容。
表决结果： 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二） 审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报
告》 ；
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过， 独立董事对该议
案发表了同意意见。
该议案关联董事孙彦堂先生、 孙玉东先生、 刘广续先生、 张长红先生回避表决，
由非关联董事进行表决。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
证券代码： 600343 股票简称： 航天动力 编号： 临 2025-026
2
司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》 。
表决结果： 同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票
（三） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ；
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 、 《上海
证券报》 披露的公司临 2025-028 号公告。
表决结果： 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（四） 审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者
增资项目的议案》 。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过， 董事会战略委员会对该议案发表
了同意意见。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 、 《上海
证券报》 披露的公司临 2025-029 号公告。
表决结果： 同意 9 票
特此公告。
弃权 0 票 反对 0 票
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。