公告日期：2025-08-22

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-027

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025
年 8 月 12 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；

（五）会议由监事会主席朱锴先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要；

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审阅,认为：公司 2025 年半年度报告
真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-027

《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日

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