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发表于 2025-08-25 20:09:28 股吧网页版
华夏幸福:华夏幸福第八届监事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-048
华夏幸福基业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。一、 监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 19 日以邮
件等方式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知,会议于 2025 年 8 月 25
日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核,监事会提出审核意见如下:

1) 公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2) 公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025 年上半年度的经营管理和财务状况;

3) 在提出本意见前,未发现参与《2025 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

监事会认为,公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合
规,依据充分,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

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