公告日期：2025-08-29

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-044

中国石油集团工程股份有限公司

关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次交易”），公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（简称“中国石油集团”）拟全额认购本次发行的股票。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行的相关议案已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，本次发行尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述

2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，本次发行对象为公司控股股东中国石油集团，中国石油集团以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购数量为 1,674,944,241 股。本次发行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。

同日，公司就本次发行事项与中国石油集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。

本次发行尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

截至本公告日，中国石油集团直接持有公司 2,567,826,809 股股份、占公
司总股本的 45.99%，通过其子公司中国石油集团工程服务有限公司间接持有公司 1,000,000,000 股股份、占公司总股本的 17.91%，中国石油集团及其子公司合计控制公司 3,567,826,809 股股份，占公司总股本的 63.90%，为公司的控股股东、实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中国石油集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：中国石油天然气集团有限公司

注册地址：北京市西城区六铺炕

注册资本：48,690,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91110000100010433L

法定代表人：戴厚良

成立时间：1990 年 2 月 9 日

经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否为失信被执行人：否

截至本公告日，中国石油集团的控股股东、实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

中国石油集团最近一年主要财务数据如下：

单位：亿元

项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日

资产总额 44,351.65

负债总额 ……
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