公告日期：2025-08-29

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-040
中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
临时会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议已于 2025 年 8 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行有关法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的相关规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的资格条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议逐项审议通过并同意提交董事会。

（一）股票发行的种类和面值

本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行股票的方式，公司将在上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机发行。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”），发行对象以现金方式全额认购。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第八次临时会议决议公告日，本次发行价格为 3.53 元/股，发行价格为定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（五）发行数量

本次发行股票数量为 1,674,944,241 股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。

最终发行数量将根据监管政策变化或发行审核文件的要求或协议相关约定相应调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（六）限售期

中国石油集团承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（七）滚存未分配利润的安排

本次发行完成前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（九）募集资金用途

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 59.13 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于油气储运工程总承包项目（包括伊拉克巴士拉石油公司巴士拉省海水输送管道总包项目、阿拉伯联合酋长……
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