
公告日期:2025-08-29
证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临 2025-043
中国石油集团工程股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发[2024]10 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)就本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
本公告中如无特别说明,相关用语含义与《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》保持一致。
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
(一)假设前提
1.本次向特定对象发行股票于 2025 年 12 月底实施完成(本次向特定对象发
行股票完成时间仅为测算所用,最终以实际发行完成时间为准)。
2.本次向特定对象发行股份数量为 1,674,944,241 股(该发行数量仅为估计,最终以经中国证监会注册并实际发行的股份数量为准);本次向特定对象发行股票募集资金总额为 5,912,553,170.73 元,不考虑扣除发行费用的影响。
3.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4.不考虑本次向特定对象发行股票募集资金运用对公司生产经营、财务状况
(如财务费用、投资收益)等的影响;本次测算未考虑公司现金分红的影响。
5.在预测公司总股本时,以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,583,147,471
股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。
6.根据公司 2024 年年度报告,公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净
利润 63,545.52 万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33,426.46 万元。假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在 2024 年基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情景分别计算。
7.在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提,公司测算了本次发行对每股收益的影响,测算结果如下表所示:
2025 年 12 月 31 日
项目 2024 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
总股本(股) 5,583,147,471 5,583,147,471 7,258,091,712
情形 1:2025 年度净利润与 2024 年度持平
归属于母公司股东的净利润 635,455,194.54 635,455,194.54 635,455,194.54
(元)
扣除非经常性损益后归属于母 334,264,630.93 334,264,630.93 334,264,630.93
公司股东的净利润(元)
基本每股收益(元) 0.1138 0.1138 0.0876
稀释每股收益(元)……
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