公告日期：2025-05-29

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-024

西藏珠峰资源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,956,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 8.8553

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙华先生现场出席本次股东大会；总裁茅元恺先生、副总裁胡晗
东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生，财务总监赵建雄先生现场列席本次股东
大会，副总裁李增荣先生因公务原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,037,411 98.8647 836,532 1.0333 82,500 0.1020

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,033,411 98.8598 836,132 1.0328 86,900 0.1074
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,031,611 98.8576 842,032 1.0401 82,800 0.1023

4、 议案名称：《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,878,011 98.6678 999,872 1.2350 78,560 0.0972

5、 议案名称：《公司 2024 年度监事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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