公告日期：2025-07-29

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-042
美克国际家居用品股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,633,980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.8667

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 668,664,985 99.4099 3,824,905 0.5686 144,090 0.0215

2、议案名称：关于调整回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 670,364,720 99.6626 2,164,060 0.3217 105,200 0.0157

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于调整回购公

2 司股份方案的议 5,238,096 69.7728 2,164,060 28.8258 105,200 1.4014
案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股

份总数的三分之二以上会议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股

东会规则》及《公司章程》的规定，本……
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