公告日期：2025-07-23

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2025 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二五年七月二十八日

会议资料目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......3议案一 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案......4
议案二 关于调整回购公司股份方案的议案......6

美克国际家居用品股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

2、关于调整回购公司股份方案的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十八日
议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案

各位股东、各位代表：

一、关于变更公司注册地址的情况

为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园（以市场监督管理部门登记为准）。

二、关于取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

综上，《美克国际家居用品股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况见公司于 2025 年 7 月 12 日在《上
海证券报》《证券时报》以及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。由于本次修订增加或删除了部分条款，导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》章节条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

本次变更内容提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司
二〇二五年七月二十八日
议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

关于调整回购公司股份方案的议案

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