
公告日期:2025-08-26
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临 2025-19 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 25 日下午以现
场和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人,现场出席董事 6 人,视频出席董事 3 人,董事朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)公司 2025 年半年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)公司 2025 年半年度利润分配方案
截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为295,045,068.52元(未经审计),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派发现金红利 0.03 元(含税)。截至 2025 年 6 月 30 日,公司总股本
1,495,788,692 股,以此计算合计拟派发现金红利 44,873,660.76 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)关于计提 2025 年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提 2025 年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会对该议案进行表决时,关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)关于制定未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(六)关于制定估值提升计划的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于估值提升计划的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)关于修订《公司章程》的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(八)关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(九)关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十)关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计与风险管理委员会工作细则》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃……
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