公告日期：2025-09-06

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-069

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

股东大会股权登记日: 2025年9月22日

股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山
医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

本公告仅适用于A股股东,H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2025
年9月5日在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk
/index_c.htm）刊发的“关于召开2025年第二次临时股东大会的通告”。
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日

至2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《广州白云山医药集团股份有 √ √
限公司章程》相关条款并取消监事会的

议案

2 关于修订《广州白云山医药集团股份有 √ √
限公司股东大会议事规则》相关条款的

议案

3 关于修订《广州白云山医药集团股份有 √ √
限公司董事会议事规则》相关条款的议

案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

4.01 关于选举陈杰辉先生为本公司第九届 √ √
董事会执行董事并建议其 2025 年度薪

酬的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025 年 8 月 15 日召开的本公司第九届董事会第二十八次
会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk
/index_c.htm）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统……
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