公告日期：2025-08-16

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－056

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十八
次会议（“会议”）通知于 2025 年 8 月 4 日以书面及电邮方式发出，于 2025
年 8 月 15 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中，独立非执行董事陈亚进先生、黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式出席会议。董事长李小军先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过了如下议案：

一、本公司 2025 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审核委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

二、本公司 2025 年半年度财务报告

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审核委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

三、本公司 2025 年中期利润分配方案（有关内容详见本公司日期为 2025
年 8 月 15 日、编号为 2025-058 的公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

四、本公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（有关

内容详见本公司日期为 2025 年 8 月 15 日、编号为 2025-060 的公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款并取消
监事会的议案（有关内容详见公司日期为 2025 年 8 月 15 日、编号为 2025-059
的公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相
关条款的议案（有关内容详见公司日期为 2025 年 8 月 15 日、编号为 2025-059
的公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关
条款的议案（有关内容详见公司日期为 2025 年 8 月 15 日、编号为 2025-059 的
公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、关于提名陈杰辉先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其
2025 年度薪酬的议案（有关内容详见公司日期为 2025 年 8 月 15 日、编号为
2025-061 的公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
以上第五项至第八项议案将提交本公司 2025 年第二次临时股东大会审议（2025 年第二次临时股东会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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