公告日期：2025-07-24

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-069
四川宏达股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：基于当前公司业务发展和实际经营需
求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对
2025年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司2025年度日常关
联交易预计总额较调整前减少21,376.62万元。相关交易有利于根据各方
的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来
按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公
开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司
的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整2025年度日常关
联交易预计额度。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年7月23日召开第十届监事会第十四次会议审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事金代勇、宋杨对该议案回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

（二）调整公司2025年度日常关联交易预计额度基本情况

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）可能发生的日常关联交易金额合计约为149,300.00万元。

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，于2025年5月15日召

开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易

的议案》，预计公司和控股子公司拟新增与控股股东蜀道集团下属公司、川发龙

蟒的日常关联交易，交易金额合计约14,820.00万元。该次补充预计后，公司2025

年度日常关联交易预计总额累计增加至164,120.00万元。

内容详见公司于2025年1月9日和2025年4月30日在指定媒体披露的《关于预

计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-006）和《关于补充预计2025年度日

常关联交易的公告》（临2025-048）。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期

日常关联交易执行情况，公司拟调整2025年度与蜀道集团下属公司、川发龙蟒的

日常关联交易预计额度。本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为

164,120.00万元，其中，154,520.00万元的原预计日常关联交易事项调整为

133,143.38万元，另有9,600.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变，调整

后，公司2025年度日常关联交易预计总额为142,743……
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