公告日期：2025-08-26

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-042
天通控股股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日召开的九
届十四次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共产党天通控股股份有限公司委员会（以下 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、简称“公司党委”）的政治核心作用，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》）和其他有关规定，制定本章程。
法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称
“党章”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规规定成立的股份有限公司(以下简称“公 定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。

公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号 公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限 《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限 公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限

公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理 公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
营业执照号码为 330000000017992。2016 年 代码为 91330000710969078C。

7 月，公司换发了营业执照，统一社会信用
代码为 91330000710969078C。
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
总裁为公司的法定代表人。公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生及其变更办法同本章程关于
董事长的产生及变更规定。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
无 制，不得对抗善意相对人。

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