公告日期：2025-08-26

天通控股股份有限公司

总裁工作细则

（2025年8月）

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，进一步完善公司治理结构，规范天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、副总裁、财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不断提高公司的经营管理水平。

第二章 总裁的任职资格和任免

第四条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，外部选聘人员的，应当具有担任过相近或者相关行业总裁职位五年以上的经历，具有丰富的经营管理经验；内部选聘人员的，应当具有在公司重要领导岗位工作的经验；

（四）精通本行业生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（五）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第六条 国家公务员不得兼任公司总裁。

第七条 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或者解聘。总裁每届任期三年，连聘可以连任。公司总裁由董事长提名或者由董事向董事长推荐。

第八条 总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第九条 公司可按实际发展需要增设副总裁，设立财务负责人1名。公司副总裁和财务负责人（统称“其他高级管理人员”）由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘。

第三章 总裁的职权

第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第十一条 总裁的权限范围

（一）总裁的融资、投资使用权：

1、在董事会批准的信贷计划和政策范围内，根据生产经营活动的需要，决定具体筹资事项；

2、批准公司内部贷款；

3、在董事会确定的投资计划内，安排具体的实施过程，并有调整、变更和终止项目的建议权；

4、在董事会批准的风险投资计划内，选择具体的投资组合。

（二）总裁的财产处置权：

1、在董事会批准的担保、质押额度内，选择担保、质押的时机；

2、批准公司内部的财产调拨事项；

3、董事会授权范围内的收购、出售资产行为。

（三）总裁的人事权：

1、对其他高级管理人员（董事会秘书除外）的提名权及解聘建议权；

2、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者……
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