
公告日期:2025-08-26
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-038
天通控股股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2025年8月12日以电
子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 23 日上午 10 点整在安徽六安公司会议室
召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应当出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司 2025-040 号“关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议通过了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》
结合 2025 年 1-6 月实际业务发生情况,对公司九届十次董事会审议通过的
2025 年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整,预计总额由39,073 万元调整为 37,687 万元。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司 2025-041
号“关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告”。
(1)调整与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避,关联董事潘建清先生、
潘正强先生回避表决。
(2)调整与天通优能科技有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,本次修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会将继续履职至公司股东大会审议通过本议案之日止。
具体内容详见公司 2025-042 号“关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告”,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(五)逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《上市公司章程指引(2025 修订)》及相关配套规定,结合公司的实际情况,公司制定、修订了相关治理制度,公司董事会对以下制定、修订的制度进行了逐项审议:
1、《股东会议事规则》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、《董事会议事规则》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、《独立董事工作制度》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、《关联交易决策制度》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、《对外担保管理办法》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、《募集资金管理办法》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、《对外投资管理制度》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、《资产核销管理制度》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本制度已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、《董事会审计委员会工作细……
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