• 最近访问:
发表于 2025-08-25 16:54:49 股吧网页版
天通股份:天通股份九届十四次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-038

天通控股股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2025年8月12日以电
子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 23 日上午 10 点整在安徽六安公司会议室
召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应当出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 2025-040 号“关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告”。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》
结合 2025 年 1-6 月实际业务发生情况,对公司九届十次董事会审议通过的
2025 年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整,预计总额由39,073 万元调整为 37,687 万元。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司 2025-041
号“关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告”。

(1)调整与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避,关联董事潘建清先生、
潘正强先生回避表决。

(2)调整与天通优能科技有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,本次修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会将继续履职至公司股东大会审议通过本议案之日止。

具体内容详见公司 2025-042 号“关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告”,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《上市公司章程指引(2025 修订)》及相关配套规定,结合公司的实际情况,公司制定、修订了相关治理制度,公司董事会对以下制定、修订的制度进行了逐项审议:

1、《股东会议事规则》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《董事会议事规则》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《独立董事工作制度》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、《关联交易决策制度》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《对外担保管理办法》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、《募集资金管理办法》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、《对外投资管理制度》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、《资产核销管理制度》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本制度已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、《董事会审计委员会工作细……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500