公告日期：2025-06-21

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-023 号
津药达仁堂集团股份有限公司

关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司拟与津药资产管理有限公司签署关于天津医药集团津一堂连锁
股份有限公司的《股权托管协议》，合同价款为 30 万元人民币。

本次交易构成关联交易。郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事回
避了该议案的表决。

本次交易未构成重大资产重组，本次交易无须提交股东大会审议。

过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、
提供劳务、出租房屋、承租房屋设备等类交易，累计交易金额 1,732.75
万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.22%；公司向天津医药集
团财务有限公司增资 1.5 亿，占公司最近一期经审计归母净资产的
1.91%；公司与津药太平医药有限公司签署《房屋租赁合同》，合同金
额合计 1,478.58 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.19%。
一、关联交易概述

为充分发挥公司与医药连锁药店的业务协同支撑作用，进一步统筹资源，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，公司拟与津药资产管理有限公司（以下简称“津药资产”）签署《股权托管协议》，约定津药资产将天津医药集团津一堂连锁股份有限公司（以下简称“津一堂”）100%股权的全部股东权利委托给公司行使，托管期限为 3 年，托管期届满需继续托管的，需双方另行商议后续签托管协议。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为 10 万元（含税），三年合计交易金额为 30 万元，占公司最近一期经审计归
母净资产的 0.004%。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。
津药资产是公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属全资子公司，因此，公司与津药资产形成关联关系，因此，本次交易构成关联交易。

医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决此议案。公司现有 9 名董事中，其余 5 名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。

本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对手方（委托方）的基本信息

公司名称：津药资产管理有限公司

住所：天津市河东区八纬路 109 号

统一社会信用代码：91120000732809374Y

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵炜

成立日期：2001 年 11 月 12 日

注册资本：86,692 万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；环境保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；广告发布；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）总资产为
1,810,961.22 万元，净资产为 443,080.93 万元；2024 年 1-12 月营业收
入为 1,183,345.28 万元，净利润为-43,771.07 万元。

是否为失信被执行人员：否

三、委托管理标的基本情况

本次托管标的为津药资产持有津一堂 100%股权，基本情况如下：
（一）基本信息

1、企业名称：天津医药集团津一堂连锁股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司

3、统一社会信用代码：91120000569304463A

4、住址：天津市红桥区芥园道与大丰路交口安顺大厦1号楼9层
5、法定代表人：蒋炜

6、成立日期：2011年1月27日

7、注册资本：119,182,600元（壹亿壹仟玖佰壹拾捌万贰仟陆佰元）

8、主营业务：药品零售；第三类医疗器械经……
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